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新华社:警惕“区块链”成“区块乱”雪球股票论坛高手

2018-07-13 00:38

新华社深圳7月11日电 题:发货币、涉传销、谈“链爱”:警惕“区块链”成“区块乱”

新华社“中国网事”记者孙飞 周科 陈宇轩

时髦的科技概念,雪球股票论坛高手在一些人手中成为敛财旗号。深圳警方近期侦破一起以区块链、虚拟货币为名,行诈骗之实的特大集资诈骗案件,涉案金额凌驾3亿元。记者观察发明,当前区块链行业十分火爆,不少投机者、甚至上市公司都来“蹭热点”,投资者需要擦亮双眼,行业亟待去伪存真、回归应用。

“区块链”成敛财旗号,集资诈骗金额超3亿元

记者从深圳市公安局南山分局获悉,今年3月底,本地警方侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者受骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式刊行虚拟货币,套取公众存款。

2017年6月,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在犯科集资的情况,先后有数千人购买该公司刊行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。南山警方当即创立专案组展开观察。

专案组民警在观察中发明,这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,最火的股票论坛排行榜其公司公布的“普银币”,是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

然而,警方侦查发明,其买卖价格的变换系该公司使用投资人的投资款进行幕后操纵,并一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元,而该公司则通过“趣钱网”P2P平台犯科吸收公众资金。

“为吸引更多投资人,该公司在公布会上答理将投资人持有的‘普银币’通过两次拆分,使投资人持有的‘普银币’价值扩大100倍,并宣称增补更多藏茶作为支撑。”南山区公循分局办案民警说,实际上,该公司只有少量的库存藏茶。为掩人线人,该公司雇佣“操盘手”在前期拉涨币价,让投资者尝到一些甜头。当大量投资人出场之后,该公司通过恶意利用“普银币”价格走势不绝套现,导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

今年3月28日,股票交流qq群南山区警方抓获潘某东、熊某龙等犯法嫌疑人6名,并继续追逃其他犯法嫌疑人和追缴赃款,为受害人最洪流平挽回损失。

“区块链”还日渐成为部门传销案件的“当红标的”。今年4月,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案,涉案资金达8600余万元。在一些案件中,非法分子以“区块链”为幌子成长会员、下线,既对受害人造成产业损失,又对正常的“区块链”研究、应用带来负面影响。这也可以说是区块链敛财的第二大招数。

部门上市公司谈“链爱”,投资者需擦亮双眼

记者观察发明,在一些极端案例中,区块链成为集资诈骗、传销的敛财旗号;而更多的时候,是“搭便车”的投机者操作时髦概念浑水摸鱼、蹭热点,今年以来,个别上市公司披露有关区块链的“忽悠式公告”,谈起了“链爱”,投资者需要擦亮双眼。

今年1月11日,主营业务为房地产的中南建设,发布了本身和区块链的跨界“链情”,披露了一则公司投资区块链项目进展的公告。两个风马牛不相及行业的“链爱”迅速引起监管部分警惕,随后中南建设停牌核查。

1月15日,中南建设对前述公布的不完整信息披露内容打了补丁,增补更正了出资比例、项目进展、行业职位等在内的多项内容。公司在增补公告中称,区块链技术的财富运用目前处于低级阶段,其成长还受制于应用场景、传统观念、资源以及进一步技术研发等因素的影响,在一些行业的乐成应用存在重大不确定性风险。

与此同时,中南建设增补公告还暗示,公司主营业务为房地产开发,区块链项目投资处于研究探索阶段,尚未形成收益,预计2018年度及未来一段时间也不会对公司经营成就、财政数据构成重大影响。

由于中南建设信息披露存在不真实、禁绝确、不完整的违规情形,深交所随后对其发送监管函,要求公司及全体董事、监事、高级打点人员吸取教训,严格遵守相关法令规则的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件产生。

深交所相关负责人介绍,从去年至今,深市有30家公司披露与区块链概念有关的信息,其少数上市公司有实际投入,但投入金额普遍不高,其余均逗留在前期阶段未有实质进展。公司借热点概念炒作股价的意图明显。

行业亟待去伪存真回归应用

区块链的投资价值毕竟有多大?一些业内人士对此保持谨慎的态度,认为要区分“链圈”与“币圈”,不少“链圈”创业者关注区块链应用研发,而“币圈”若与虚拟货币相联系,投资者则需要谨慎看待。

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在“链圈”应用上,互联网公司、金融机构都开始发力。近期,前海微众银行与广州仲裁委员会共同将贷款合同要素生存在区块链上,一旦呈现贷款逾期等争议,仲裁机构可以依据区块链上事先生存的信息快速、准确地做出仲裁。2018年2月,广州仲裁委员会做出了基于区块链的第一份不良贷款仲裁决议。

“在‘币圈’中,必然水平存在泡沫、甚至集资欺诈现象。”深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为,区块链技术仅仅是对现有的信任机制能够起到必然水平的优化作用,其是否具有不行替代性仍有待调查。

据专家介绍,近来“区块链”类诈骗案件频发,非法分子常以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们往往隐藏网站域名和联系方法,使被骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。

面对潜在的诈骗危机,市民如何制止上当被骗?曾光建议,一方面应客观理性对待区块链的价值,不要相信“天花乱坠”的答理,尤其要制止盲目投资;另一方面,遇到“区块链”相关的投资项目时,不要等闲向个人账户转账,务必通过官方渠道验证其公司信息,以防陷入投资骗局。

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